公司公告

白金会2019年第三次临时股东大会延期召开的通知

白金会(以下简称“公司”)原定于2019年9月20日召开的公司2019年第三次临时股东大会,因本次会议审议的增资事项所涉及的评估报告尚未取得北京市国资委核准,现拟将会议召开日期延至2019年9月23日。

现就公司2019年第三次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2019年9月23日上午10点

3. 会议地点:本公司三层会议室

4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题

(一)《关于批准本次增资扩股相关评估结果的议案》;

(二)《关于公司本次增资扩股方案的议案》;

(三)《关于修订<公司章程>的议案》;

(四)《关于公司与增资方签署附生效条件的增资协议的议案》;

(五)《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

三、 出席会议对象

1. 截止2019年9月18日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法

1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

3、 登记时间:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

联系电话: 010-52186986

传 真: 010-52186918

联 系 人: 刘毅

邮政编码: 100061

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

 

 

白金会董事会

二○一九年九月十五日

附件:2019年第三次临时股东大会授权委托书

白金会2019年第三次临时股东大会延期召开的通知

白金会(以下简称“公司”)原定于2019年9月16日召开的公司2019年第三次临时股东大会,因本次会议审议的增资事项所涉及的评估报告尚未取得北京市国资委核准,现拟将会议召开日期延至2019年9月20日。

现就公司2019年第三次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2019年9月20日上午9点

3. 会议地点:本公司三层会议室

4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题

(一)《关于批准本次增资扩股相关评估结果的议案》;

(二)《关于公司本次增资扩股方案的议案》;

(三)《关于公司与增资方签署附生效条件的增资协议的议案》;

(四)《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

三、 出席会议对象

1. 截止2019年9月18日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法

1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

3、 登记时间:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

联系电话: 010-52186986

传 真: 010-52186918

联 系 人: 刘毅

邮政编码: 100061

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

附件:2019年第三次临时股东大会授权委托书

白金会2019年第三次临时股东大会延期召开的通知

白金会(以下简称“公司”)原定于2019年9月10日召开的公司2019年第三次临时股东大会,因本次会议审议的增资事项所涉及的评估报告尚未取得北京市国资委核准,现拟将会议召开日期延至2019年9月16日。

现就公司2019年第三次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2019年9月16日上午10点

3. 会议地点:本公司三层会议室

4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题

(一)《关于批准本次增资扩股相关评估结果的议案》;

(二)《关于公司本次增资扩股方案的议案》;

(三)《关于公司与增资方签署附生效条件的增资协议的议案》;

(四)《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

三、 出席会议对象

1. 截止2019年9月12日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法

1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

3、 登记时间:2019年9月13日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

联系电话: 010-52186986

传 真: 010-52186918

联 系 人: 刘毅

邮政编码: 100061

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

 

白金会董事会

二○一九年九月八日

附件:2019年第三次临时股东大会授权委托书

白金会2019年第三次临时股东大会延期召开的通知

白金会(以下简称“公司”)原定于2019年9月5日召开的公司2019年第三次临时股东大会,因本次会议审议的增资事项所涉及的评估报告尚未取得北京市国资委核准,现拟将会议召开日期延至2019年9月10日。

现就公司2019年第三次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2019年9月10日上午10点

3. 会议地点:本公司三层会议室

4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题

(一)《关于批准本次增资扩股相关评估结果的议案》;

(二)《关于公司本次增资扩股方案的议案》;

(三)《关于公司与增资方签署附生效条件的增资协议的议案》;

(四)《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

三、 出席会议对象

1. 截止2019年9月6日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法

1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

3、 登记时间:2019年9月9日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

联系电话: 010-52186986

传 真: 010-52186918

联 系 人: 刘毅

邮政编码: 100061

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

 

 

白金会董事会

二○一九年九月二日

附件:2019年第三次临时股东大会授权委托书

白金会召开2019年第三次临时股东大会的通知

白金会(以下简称“公司”)拟定于2019年9月5日召开公司2019年第三次临时股东大会。现就召开公司2019年第三次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2019年9月5日上午10点

3. 会议地点:本公司三层会议室

4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题

(一)《关于批准本次增资扩股相关评估结果的议案》;

(二)《关于公司本次增资扩股方案的议案》;

(三)《关于公司与增资方签署附生效条件的增资协议的议案》;

(四)《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

三、 出席会议对象

1. 截止2019年9月3日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法

1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

3、 登记时间:2019年9月4日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

联系电话: 010-52186986

传 真: 010-52186918

联 系 人: 刘毅

邮政编码: 100061

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

白金会董事会

二○一九年八月二十日

附件:2019年第三次临时股东大会授权委托书

白金会召开2018年度股东大会的通知

白金会(以下简称“公司”)拟定于2019年7月10日召开公司2018年度股东大会。现就召开公司2018年度股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2019年7月10日上午9点30分

3. 会议地点:本公司会议室

4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题

(一)《关于2018年董事会工作报告的议案》;

(二)《关于2018年监事会工作报告的议案》;

(三)《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案》;

(四)《关于2018年度利润分配方案的议案》;

(五)《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》;

(六)《关于公司2019年度关联交易及授权办理相关事宜的议案》;

(七)《关于设立北京朝阳分公司、深圳分公司的议案》。

三、 出席会议对象

1. 截止2019年7月8日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法

1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

3、 登记时间:2019年7月9日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

联系电话: 010-52186986

传 真: 010-52186918

联 系 人: 刘毅

邮政编码: 100061

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

白金会董事会

二0一九年六月二十日

 附件:2018年度股东大会授权委托书

白金会信息2019年第二次临时股东大会通知

白金会(以下简称“公司”)拟定于2019年6月18日召开公司2019年第二次临时股东大会。现就召开公司2019年第二次临时股东大会的有关内容报告如下:

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司董事会

2. 会议时间:2019年6月18日上午10点

3. 会议地点:本公司三层会议室

4. 会议召开方式:现场投票表决

5. 会议期限:1天

二、 会议审议议题

(一)《关于增选独立董事并部分董事辞职的议案》;

(二)《关于修订<公司章程>的议案》;

(三)《关于制订、修订公司内部制度的议案》。

三、 出席会议对象

1. 截止2019年6月13日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

2. 本公司董事、监事和高管人员。

四、 会议登记办法

1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

3、 登记时间:2019年6月14日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

联系电话: 010-52186986

传 真: 010-52186918

联 系 人: 刘毅

邮政编码: 100061

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

 

 

 

白金会董事会

二0一九年五月三十一日

 

附件:2019年第二次临时股东大会授权委托书

白金会信息2019年第一次临时股东大会增加临时议案的补充通知

白金会(以下简称“公司”)定于2019年4月29日召开公司2019年第一次临时股东大会。2019年4月19日,公司董事会收到公司股东北京时尚控股有限责任公司以书面形式提交的《关于提请白金会2019年第一次临时股东大会增加临时议案的函》,提请在公司2019年第一次临时股东大会增加临时议案,现就临时议案相关内容报告如下:

一、 新增议案情况

1. 《关于改选部分董事的议案》

议案内容:

        公司董事于清华先生因工作原因不再担任公司董事,现改选吴立先生为公司第三届董事会董事。该董事自本议案经公司股东大会审议通过之日起正式履职,任期同本届董事会剩余任期。

        该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、 董事会关于此次增加临时议案的审核意见

        根据《公司法》和《公司章程》中“单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面交召集人,召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容”之规定,经公司董事会审核,截至2019年4月19日,北京时尚控股有限责任公司持有公司股份1442.54万股,占公司股份总数的29.45%。该股东提出临时议案的时间为2019年4月19日,公司2019年第一次临时股东大会召开时间为2019年4月29日,故提案人资格、提案时间及提案程序均符合《公司法》和《公司章程》之规定。

        公司董事会同意将该股东的临时议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

        本次股东大会除增加上述议案外,关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告的其他事项不变。

三、 调整后的股东大会审议事项

1.《关于增资扩股暨进行资产评估的议案》;

2.《关于授权董事会全权办理本次增资扩股相关事宜的议案》;

3.《关于改选部分董事的议案》。

 

 

白金会董事会

二0一九年四月二十一日

白金会信息2019年第一次临时股东大会增加临时议案的补充通知

 

白金会信息:召开2019年第一次临时股东大会的通知

白金会信息:召开2019年第一次临时股东大会的通知

白金会信息:召开2018年第三次临时股东大会的通知

白金会信息:召开2018年第三次临时股东大会的通知